Gouvernance d'entreprise
Rôles et responsabilités
Le Conseil d’Administration est responsable de la création et de la réalisation de la valeur pour les actionnaires en définissant l'orientation stratégique du Groupe. Le Conseil délègue un certain nombre de ses responsabilités à ses trois sous-comités. Les présidents de ces comités présentent régulièrement des mises à jour sur les activités de chaque comité lors des réunions du Conseil.
Le Président dirige le Conseil d’Administration et est responsable de son efficacité globale dans la gestion de l’entreprise. Il veille à créer un environnement ouvert aux discussions. Il encourage la participation de tous les administrateurs, facilite des échanges constructifs et instaure une atmosphère propice à une prise de décision efficace.
Avec les autres administrateurs non-exécutifs, il est chargé de demander des comptes aux dirigeants sur la base des objectifs fixés.
Le Directeur Général propose la stratégie du Groupe au Conseil d’Administration et est responsable de sa mise en œuvre ainsi que de la performance globale du Groupe. Il veille à ce que les intérêts des parties prenantes du Groupe soient pris en compte en ce qui concerne l’impact à long terme des décisions du Conseil.
Les Directeurs Exécutifs gèrent les opérations commerciales dans leur domaine de responsabilité, conformément à la stratégie du Groupe.
L’Administratrice indépendante principale joue le rôle de conseillère auprès du Président et agit comme intermédiaire pour les administrateurs et les actionnaires en cas de défaillance des canaux de communication habituels. Elle dirige l'évaluation annuelle de la performance du Président et, si nécessaire, préside le Comité de Nomination lorsqu’il examine la succession de ce dernier.
Les Administrateurs indépendants non exécutifs apportent un jugement indépendant et une supervision rigoureuse des décisions prises par le Conseil d’Administration. Ils suivent de près les résultats de la Direction dans la mise en œuvre de la stratégie définie, en veillant à ce que celle-ci respecte le niveau de tolérance au risque, et le cadre de contrôle défini par le Conseil d'Administration.
Il guide le Conseil d’Administration et l’entreprise sur toutes les questions de bonne gouvernance. Il veille à ce que l’information circule de manière opportune et appropriée au sein du Conseil, de ses comités, et entre les administrateurs et la Direction générale, tout en assurant le respect des exigences légales et réglementaires applicables.
Le Comité Exécutif assiste le Directeur Général dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie du Groupe, la gestion des activités, et l'exercice des responsabilités déléguées par le Conseil. Il se réunit généralement de manière formelle chaque mois et de manière informelle chaque semaine. Au cours de l'année, des séances dédiées sont organisées pour discuter des priorités stratégiques, ainsi que des séances ad hoc pour se tenir au courant des questions opérationnelles quotidiennes.
Le Comité Exécutif délègue certaines de ses responsabilités à des comités de gestion, dont chacun comprend au moins un membre du Comité Exécutif.
L'Équipe de Direction se compose des membres du Comité Exécutif et des directeurs de branche, chacun d'entre eux étant responsable des opérations du Groupe dans une région géographique spécifique, ou d'un ou plusieurs des principaux domaines fonctionnels du Groupe.
Elle sert de forum de discussion et de groupe de réflexion où les Directeurs Exécutifs peuvent partager leurs connaissances et idées, mieux comprendre les perspectives des marchés locaux, et partager des informations interfonctionnelles et transfrontalières.
Nos comités
Comité d'audit
Principales responsabilités:
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Surveiller les processus d’audit interne et externe ainsi que l’indépendance de l’auditeur externe
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Contrôler l'intégrité des états financiers du Groupe, y compris la revue des jugements importants
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Examiner les contrôles internes et les systèmes de gestion des risques
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Conseiller le Conseil d’Administration sur les déclarations faites dans le rapport annuel et le rapport semestriel sur la viabilité, la continuité d'exploitation, les risques et les contrôles, et déterminer si, prises dans leur ensemble, ces déclarations sont justes, équilibrées et compréhensibles
Carol Fairweather, présidente du comité d'audit
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Carol Fairweather (Présidente)
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Sue Clayton
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Simon Fraser
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Linda Yueh
Andy Harrison, président du comité des candidatures
Comité des candidatures
Principales responsabilités:
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Composer le Conseil d’Administration et ses Comités
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Nommer les nouveaux directeurs
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Accueillir les nouveaux directeurs et assurer leur formation continue, ainsi que celle du Conseil dans son ensemble
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Surveiller la politique de Diversité et Inclusion du Conseil
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Planifier les successions pour le Conseil d'Administration, le Directeur RH Groupe et le Secrétaire Général
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Superviser le pipeline de développement pour l’Équipe de Direction et le programme de développement des talents pour l'ensemble des collaborateurs
- Andy Harrison (président)
- Marie Barnard
- Sue Clayton
- Carol Fairweather
- Simon Fraser
- Linda Yueh
Comité des Rémunérations
Principales responsabilités:
- Déterminer la rémunération des Directeurs Exécutifs, du Président, du Secrétaire Général et du DRH Groupe
- Examiner la rémunération de l’Équipe de Direction
- Veiller à ce que la rémunération des dirigeants soit alignée sur la mission et les valeurs de l'entreprise, ainsi qu'avec la réalisation de sa stratégie à long terme
- Superviser le cadre et les politiques de rémunération du personnel et évaluer leur conformité avec la culture de l'entreprise
- Examiner les résultats de rémunération individuelle des Directeurs Exécutifs
Simon Fraser, président du comité de rémunération
- Simon Fraser (président)
- Marie Barnard
- Sue Clayton
- Carol Fairweather
- Linda Yueh
Comité de santé et de sécurité
Élabore et gère la mise en œuvre des politiques de santé et de sécurité, examine les résultats du groupe de travail sur la santé et la sécurité ainsi que sur toute autre question liée à la santé et à la sécurité.
Comité des Risques Groupe
Établit, surveille et rend compte au Comité Exécutif, au Conseil d'Administration et au Comité d’Audit sur la démarche du Groupe en matière de gestion des risques.
Comité d'investissement
Recommande la stratégie d'investissement du Groupe, gère l'allocation du capital et supervise toutes les décisions majeures d'investissement et de désinvestissement au nom du Comité Exécutif.
Comité technologique
Supervise la stratégie numérique et technologique du Groupe, et veille à ce que l'activité dans ce domaine soit alignée avec cette stratégie.